La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha eseguito un sequestro preventivo per circa un milione di euro nei confronti di 12 società e 5 imprenditori. Tutto è partito da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società cooperativa attiva nel settore delle “pulizie” dell’Alto Garda. Le indagini hanno consentito di scoprire un complesso e rodato sistema fraudolento grazie al quale i soggetti coinvolti sono riusciti, nel corso degli anni, a distribuire illecitamente gli utili che avrebbero dovuto essere, per legge, destinati a “riserva legale”. Inoltre, considerando che il denaro proveniente dai reati societari/fiscali è stato fatto confluire sui conti delle imprese gestite dagli indagati e, successivamente, reinvestito nelle proprie attività economiche, i militari hanno denunciato i sodali anche per i reati di “impiego di denaro di provenienza illecita” e “autoriciclaggio”. Infine, data la gravità dei reati contestati e la posizione apicale, all’interno delle strutture societarie, dei soggetti indagati, le società sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Rovereto per la “responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”.
